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中粮屯河糖业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

2019-12-02 13:50:59 | 发布者:马榜门户网站 | 热度:644 
导读: 四、 备查文件目录1、 中粮糖业2019年第二次临时股东大会决议;2、 新疆赛德律师事务所关于中粮屯河糖业股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书;中粮屯河糖业股份有限公司2019年10月1

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

(3)

出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其所持股份:

(4)

表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长夏大业先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行投票。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有8名现任董事和8名与会者。

2.公司有4名现任主管和4名与会者。

3.董事会秘书蒋龚雪出席了会议。其他高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于补选孙俊先生为公司第八届董事会董事的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:新疆赛德律师事务所

律师:刘作霞、江袁弘

2.律师见证结论意见:

屯河糖业有限公司2019年第二次临时股东大会的召开及程序、出席股东大会人员的资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件及贵公司章程的相关规定。股东大会上形成的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.中粮糖业2019年第二次特别股东大会决议;

2.新疆赛得律师事务所关于屯河糖业有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见;

屯河糖业有限公司

2019年10月16日

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